Сам себе кредитор

Объясняем
18.04.2019 20:22
572

С экс-директора «Хендэ-Тверь» пытаются взыскать 170 млн рублей

Заявление о взыскании с Дмитрия Николаева шестизначной суммы подано в Арбитражный суд Тверской области от лица товарищества «Техмаркет-Инвест». Более чем в 170 млн рублей истец оценивает ущерб, причиненный ООО «Хендэ-Тверь».

Новость, возможно, и не заслуживала бы особого внимания, если бы не печальная известность компании «Хендэ-Тверь» и товарищества «Техмаркет-Инвест». В Твери оба эти юрлица известны под брендом дилерского центра «Техмаркет». А их руководители — как подсудимые по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним эту затянувшуюся историю. С 1995 года в городе существует полное товарищество «Техмаркет-Инвест», одним из участников и исполнительным директором которого является Роман Лундовских. По информации пресс-службы Московского районного суда, у товарищества в собственности были нежилые помещения в пос. Большие Перемерки, где Лундовских со своим знакомым Дмитрием Николаевым решили организовать автосалон. Так в 2009 году было зарегистрировано ООО «Хендэ-Тверь», учредителем и директором которого стал Дмитрий Николаев. Фактически же бизнесом, работающим под брендом «Техмаркет», руководил Роман Лундовских.

Так началась история с громкими пиар-акциями, привлечением многомиллионных кредитов на развитие бизнеса, искажением данных в клиентских договорах и невыполнением обязательств перед дистрибьютором (подробно об этом писало «ТИА»). Вкратце сюжет таков: дилерский центр «Техмаркет» набрал кредитов у банков, продавал клиентам еще не поступившие автомобили, деньгами новых покупателей платил за купленные ранее «Солярисы» и «Элантры». В обвинительном заключении прокуратуры деятельность Николаева и Лундовских характеризуется однозначно: «организовали „финансовую пирамиду“».

С 30 ноября 2015 дилерский центр «Хендэ-Тверь» фактически прекратил работу, а Дмитрий Николаев и Роман Лундовских стали объектом пристального внимания правоохранительных органов. По версии следствия, компаньоны нанесли ущерб двум банкам и 25 клиентам, в общей сложности, на 95 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве было направлено в суд в октябре 2017 года. В январе 2018-го начались слушания, но уже в апреле суд вернул материалы в прокуратуру. К концу года разбирательство все-таки состоялось. Московский районный суд 28 декабря вынес подсудимым приговор: по 3,5 года условно и по 350 тыс. рублей штрафа каждому.

Прокуратура, равно как и потерпевшие с приговором не согласились. Отметим, что мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере карается сроком до 10 лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить наказание в 7 лет. Две недели назад апелляции и представление прокурора рассмотрел Тверской областной суд. Однако приговор остался без изменения. Обманутым клиентам «Техмаркета» суд указал на их право подать иски «в порядке гражданского судопроизводства». Потерпевшие намерены дойти до Верховного суда и добиться для Николаева и Лундовских реальных сроков.

Пока «раскручивалось» уголовное дело о мошенничестве, ООО «Хендэ-Тверь» стало банкротом. С февраля 2016 года открыто конкурсное производство. И в этой части истории тоже немало интересного. 10 октября 2018 года Арбитражный суд привлек Дмитрия Николаева к субсидиарной ответственности перед кредиторами ООО «Хендэ-Тверь». В пользу ликвидируемого общества суд постановил взыскать с экс-директора порядка 50 млн рублей. Далее по заявлению конкурсного управляющего право на истребование части этой суммы было передано кредиторам — налоговой службе и одной из экс-клиенток «Техмаркета». Сумма долга Дмитрия Николаева перед ООО «Хендэ-Тверь» по данному производству составила около 46,4 млн рублей. И право на истребование этой задолженности осталось единственным активом компании. Конкурсный управляющий пытался это право продать, но в отсутствие кворума на собраниях кредиторов сделать это не удалось. 6 марта 2019 года задолженность была списана с баланса «Хендэ-Тверь».

Вернемся к долгу в 170 млн рублей, о котором мы писали в самом начале. Как следует из заявления, 15 марта 2012 года бывший руководитель ООО Дмитрий Николаев взял у собственной компании займ с лимитом в 150 млн рублей до 30 декабря 2016 года.

До истечения срока погашения долга, а именно 17 февраля 2016 года Арбитражный суд Тверской области признал «Хендэ-Тверь» банкротом. В заявлении указывается, что «ответчиком совершены действия по выведению активов». Истец называет займ «невозвратным» и прямо указывает, что суммы в 150 млн рублей хватило бы, чтобы расплатиться с кредиторами, что «не привело бы к банкротству предприятия». По оценке истца, убыток «Хендэ-Тверь» от действий Дмитрия Николаева превышает 170,58 млн рублей.

Интересно, что этот шестизначный долг Николаева уже был признан Московским районным судом еще в 2017 году. 24 октября 2017 года было открыто исполнительное производство по его взысканию. Однако меньше чем через год производство пришлось закрыть «в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание». 4 июля 2018 года и эта задолженность была списана с баланса ООО «Хендэ-Тверь».

Но иск о взыскании 170 млн рублей подан снова. И подан не кем-нибудь, а товариществом «Техмаркет-Инвест» — тем самым, которым руководит Роман Лундовских, сосед Николаева по скамье подсудимых. Более того: месяцем ранее в Арбитражный суд поступило два заявления о процессуальном правопреемстве. Заявители просят заменить в реестре одного из кредиторов ООО «Хендэ-Тверь» — ПАО «ВТБ 24» — на компанию полного товарищества «Техмаркет-Инвест» (на сумму более 17 млн рублей) и Лундовских Романа Валерьевича (на сумму почти в 4 млн рублей). Заседания по рассмотрению заявлений назначены на 7 июня.

Примечательно, что 15 апреля налоговые органы приняли решение исключить «Техмаркет-Инвест» из ЕГРЮЛ. Видимо, главный сюжетный твист в этой эпопее еще впереди.

Фото tver-news.net, группы «Официальный дилер HYUNDAI Твери- ГК „Техмаркет“» и со страницы Романа Лундовских «ВКонтакте»

Поделиться: